w88手机官网平台首页,ST博恩(872770):第二届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年6月20日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长江华森

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()上披露的《关于拟修订公告》(公告编号:2022-018)。

(二)审议通过《关于提议召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容:

公司董事会提议于2022年7月18日召开公司2022年第二次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。

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