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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长江华森

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司董事会提议于2022年7月18日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。